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Antiriciclaggio

RoboForex non tollera il reciclaggio di denaro e supporta la lotta contro lo stesso. Roboforex segue le linee guida imposte dalla Financial Action Task Force (FATF), organizzazione intergovernativa fondata nel 1989 dai Ministeri dei suoi Paesi Membri. Gli obbiettivi della FATF includono l'imposizione di alcuni standard e l'adozione di alcune misure legali, regolamentative e operazionali volte a combattere con maggior efficacia il reciclaggio di denaro, il finanziamento di attività terrorisatiche e altre minacce connesse all'intergrità del sistema finanziario internazionale.

RoboForex ha adottato politiche volte a scoraggiare il riciclaggio di denaro, tra queste:

  • Assicurarsi che i clienti dispangono di un documento di riconoscimento valido.
  • Conservare tutta la documentazione necessaria all'identificazione dei clienti.
  • Accertarsi che i clienti non siano noti o sospettati terroristi confontandone i nominativi con le liste dei terroristi noti o sospetti.
  • Informare i clienti che le informazioni da loro fornite possono essere utilizzate per verificarne l'identità.
  • Monitorare le transazioni di denaro dei clienti.
  • Non accettare contanti, vaglia, operazioni eseguite da terzi, trasferimenti via Western Union.

Si parla di riciclaggio di denaro quando capitali derivati da attività criminali/illegali vengono trasferiti mediante il sistema finanziario in modo tale da sembrar frutto di attività legittime.

Il Riciclaggio di denaro si sviluppa di solito in 3 fasi:

  1. In primo luogo, la liquidità viene inserita nel sistema finanziario.
  2. Successivamente, il denaro viene trasferito o spostato su altri conti (ad esempio, conti a termine) attraverso una serie di transazioni finanziarie volte a oscurare l'origine del denaro (ad esempio l'esecuzione di operazioni a basso o nessun rischio o il trasferimento di saldi ad altri conti).
  3. Infine, i fondi sono reintrodotti nell'economia in modo che sembrino frutto di attività legali (come ad esempio la chiusura di un conto future e il successivo trasferimento dei fondi su un conto bancario).

I conti trading sono un veicolo che può essere utilizzato per riciclare capitali illeciti o per nascondere il vero proprietario dei fondi. In particolare, un conto trading può essere utilizzato per eseguire transazioni finanziarie che aiutano ad oscurare le origini dei fondi. Come misura preventiva, i prelievi di capitali dai conti RoboForex possono essere effettuati esclusivamente mediante la stessa modalità utilizzata per il versamento degli stessi.

Nel norme internazionali di Antiriciclaggio richiedono alle società di servizi finanziari di esser consapevoli della possibilità che un clienti possa utilizzare il suo conto per il riciclaggio di denaro, motivo per cui le stesse sono obbligate ad adottare misure volte a dissuadere, rilevare e segnalare tali attività potenzialmente sospette.

Queste linee guida sono state adottate da RoboForex per la sua protezione e quella dei sui clienti.

Per le domande/osservazioni riguardanti le noste linee guida, vi inviatiamo a contattare il Dipartimento di Compliance RoboForex all'indirizzo compliance@roboforex.com